Совет директоров ОАО «Вертолеты России» рекомендовал выплатить дивиденды за 2012 год в размере 1,4 млрд. рублей, что соответствует 14% прибыли Компании по стандартам МСФО
На заседании Совета директоров ОАО «Вертолеты России», которое состоялось 23 мая 2013 года, были рассмотрены вопросы, связанные с созывом и проведением годового общего собрания акционеров Компании по итогам 2012 года.
В ходе заседания принято решение провести собрание акционеров 28 июня 2013 года в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.
Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
· Утверждение годового отчета ОАО «Вертолеты России» за 2012 год;
· Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Вертолеты России» за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
· Распределение прибыли ОАО «Вертолеты России» по итогам 2012 года, в том числе объявление годовых дивидендов;
· О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Вертолеты России»;
· Избрание членов Совета директоров ОАО «Вертолеты России»;
· Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Вертолеты России»;
· Утверждение аудитора ОАО «Вертолеты России»;
· Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Вертолеты России» в будущем.
Помимо этого, Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет Общества и рассмотрел годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год.
Годовому общему собранию акционеров рекомендовано принять решение о выплате дивидендов за 2012 год с учетом дивидендов, выплаченных по обыкновенным акциям Общества по итогам работы за 9 месяцев 2012 года. Общая сумма средств, которую ОАО «Вертолеты России» планирует направить на выплату дивидендов за 2012 год, составляет 1 376 696 526,20 рублей (из них 460 169 150,28 рублей уже выплачено в качестве дивидендов за 9 месяцев 2012 года).
Совокупный размер дивидендов за 2012 год на 1 обыкновенную акцию Общества составляет 14,45 рублей. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2012 года в размере 4,83 рубля на 1 обыкновенную акцию, окончательная выплата дивидендов будет произведена по решению годового общего собрания акционеров в размере 9,62 рубля на 1 обыкновенную акцию.
Советом директоров также приняты другие решения в рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров.
В качестве аудитора на 2013 год Совет директоров рекомендовал ООО «Эрнст энд Янг».
Сформирован перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем, для утверждения годовым общим собранием акционеров.
Определен перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «Вертолеты России» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления. Утверждены форма и текст бюллетеней для голосования, определены лица, приглашаемые на собрание. Определен порядок уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.